美国证监会指控11人参与大规模加密货币庞氏骗局，涉案金额达3亿美元

英国《金融时报》8月1日消息，美国美元美国证监会（SEC）指控11人涉嫌参与一桩涉案金额达3亿美元的证监加密传销骗局，突显美国监管机构正加强数字资产市场的指货币执法力度。

SEC表示，控人这个被称为Forsage的规模项目利用推销者说服全球数百万投资者招募其他人加入该项目，以此筹集资金。加密金额SEC指控称，庞氏骗局Forsage的涉案经营者至少从2020年1月起通过未注册的证券发行在美国和全球范围内筹集到3亿美元资金。

SEC在提交给伊利诺伊州联邦法院的达亿一份投诉中说，Forsage“在相关时间段内没有向真正的美国美元零售客户销售或意图销售任何实际的、可消费的证监产品，除了从投资者筹集的指货币资金外，没有明显的控人收入来源”。SEC表示，规模Forsage对早期投资者的加密金额所有赔付“都是用后来的投资者提供的资金实现的”。

SEC的指控对象包括Forsage的4名创始人，分别是Mikail Sergeev、Sergey Maslakov、Vladimir Okhotnikov和一个化名为Lola Ferrari的人。前两人的最后已知出现地点均在莫斯科，后两人则分别为格鲁吉亚和印尼。此外，SEC还对该计划的3名美国发起人，以及在美国至少5个州运作的名为“加密十字军”（Crypto Crusaders）的计划推广小组成员发起诉讼。